Alle Informationen zu:

Name	Enviroparks (Hirwaun) Limited
Adresse	First Floor Offices Park Chambers 10 Hereford Road Abergavenny NP7 5PR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05641261 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Marlborough (Maidenhead) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Enviroparks (Wales) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07034699 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Williams, Andrew Marshall 10 Hereford Road, Abergavenny, Wales Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2008 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Williams, David Robert 10 Hereford Road, Abergavenny, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2007 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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