Alle Informationen zu:

Name	Energy Systems and Equipment LTD
Adresse	The Great House 1 St. Peter Street Tiverton EX16 6NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08323173 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Shevchenko, Oleksandr Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2016 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Anglo Secretaries Limited, Tiverton, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mondon, Christine Tiverton, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Seychelles Nationalität: Citizen Of Seychelles

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