Alle Informationen zu:

Name	Fashion Essintials Limited
Adresse	One Fleet Place London EC4M 7WS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11613484 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alrajhi, Abdullah Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2019 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Alrajhi, Yazeed Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2019 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Dentons Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mashan, Ibrahim Fahad Bin London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2018 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

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