Alle Informationen zu:

Name	Mortgages DOT Online Limited
Adresse	Suite B Unit 8 327 Southchurch Road Southend-On-Sea SS1 2PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11158419 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Coreco Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2020 Companies House Nummer: 06832270 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Flavin, Julie Ann Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2018 Löschung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Flavin, Paul Alan Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2018 Löschung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ingall, Julian Charles Southend-On-Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Montlake, Andrew Martin Southend-On-Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Onedome Finance Ltd 4400 Parkway, Whiteley, Fareham, England, PO15 7FJ Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 14507263

GB Onedome Ltd Mabledon Place, Bloomsbury, London, United Kingdom, WC1H 9BB Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 10117216

Alle Informationen zu:

Mortgages DOT Online Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)