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Name	Suzugia Limited
Adresse	60 London Wall London EC2M 5SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12019446 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Alliancebernstein Holding L.P. Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Companies House Nummer: 02143943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Equitable Holdings, Inc Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Companies House Nummer: 03660236 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Attaripouresfahani, Sahar Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2019 Löschung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Attaripouresfahani, Sahar Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2019 Löschung: 06.06.2022 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Oustry, Francois Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2019 Löschung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Oustry, Francois Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2019 Löschung: 06.06.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Foster, Ian Christian London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Liparoto, Michael Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,American

Liparoto, Michael Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Rolle: Secretary