| Name |
Surana Safaris Limited |
| Adresse |
First Floor, TOP-Op House
5 Garland Road
Stanmore
HA7 1NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06665726 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. August 2008
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | Safari Designer Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bhatti, Manmohan Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2016
Geburtsdatum: 09.1943
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhatti, Manmohan Singh
South Harrow, Harrow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2008
Geburtsdatum: 09.1943
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Trivedi, Ajay
Stanmore, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2008
Geburtsdatum: 02.1959
Beschäftigung: Accounts Clerk
Rolle: Secretary
Nationalität: British