Alle Informationen zu:

Name	Trxnet LTD
Adresse	Suite 4 Kendrew House 8-9 Kendrew Street Darlington DL3 6JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12185453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hoffmann, Robert Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hoffmann, Robert Calcot, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak

Susanti, Marti Mila Calcot, Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indonesian

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