Alle Informationen zu:

Name	Harmony UK Holdings Limited
Adresse	One Mere Way Ruddington Nottingham NG11 6JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10898615 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ideagen Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2020 Companies House Nummer: 02805019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ang, Dominic Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2017 Löschung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dorks, Benjamin Charles Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hayes, Emma Jane Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thompson, Stephen Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Rolle: Secretary

Hornsby, David Robert Knight Nottingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.12.2020 Löschung: 13.05.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Harmony UK Intermediate Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2017 Companies House Nummer: 10900175 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ideagen Huddle LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2017 Companies House Nummer: 05777111 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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