| Name |
Rice & Cole Limited |
| Adresse |
Ashcombe House 5 The Crescent
Leatherhead
Surrey
KT22 8DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00741967 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Monte Carlo Parks Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Companies House Nummer: 10656532
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Lyon-Hall, Jennifer Ruby
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 03.1944
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Oliver, Helen Elizabeth
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 08.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Oliver, Nicholas Martin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 01.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Annis, Michael Cedric
Leatherhead, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British