Alle Informationen zu:

Name	Tomi Services Limited
Adresse	Saxon House Saxon Way Cheltenham GL52 6QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09713970 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kennedy, Lisa Mavis Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kennedy, Lisa Mavis Oakville, Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2015 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kennedy, Mark James Oakville, Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Consultant/co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Shinten LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2019 Companies House Nummer: 12013838 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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