Alle Informationen zu:

Name	HTL Secretarial Services LTD
Adresse	6 Hutchings Close Sittingbourne ME10 3QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12864238 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82190 - Copy-Shops; Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cleaver, Deborah Louise Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cleaver, Darren John Sittingbourne, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cleaver, Deborah Louise Sittingbourne, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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