Alle Informationen zu:

Name	HAM, High & Finchley North London T/A The Business Club Limited
Adresse	Thorney Lakes Golf Centre English Drove Thorney Peterborough PE6 0TJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06501530 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Holmes, Thornton Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stewart, Rachel Elizabeth Pieri Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Holmes, Thornton Anthony Thorney, Peterborough Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director, Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stewart, Rachel Elizabeth Pieri Thorney, Peterborough, Cambs Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2008 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stewart, Rachel Elizabeth Pieri Thorney, Peterborough, Cambs Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Rolle: Secretary

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HAM, High & Finchley North London T/A The Business Club Limited

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