| Name |
Jjdl Properties Limited |
| Adresse |
The Old Palace
Christ's Hospital Terrace
Lincoln
LN2 1LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11486720 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Jjdl (Hungate) Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Rissington Property Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2020
Companies House Nummer: 08838718
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Grace, Simon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2018
Löschung: 01.02.2020
Geburtsdatum: 07.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Jackson, Dominik Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2018
Löschung: 01.02.2020
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grace, Simon
Lincoln, Lincolnshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 07.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Jackson, Dominik Thomas
Lincoln, Lincolnshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British