Alle Informationen zu:

Name	Italian Investment LTD
Adresse	102 Mile End Road Stepney London E1 4UN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11217402 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	73110 - Werbeagenturen 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste 82190 - Copy-Shops; Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Rahman, Muhammad Mustafizur Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kazi, Rana Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2018 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khandakar, Abu Taher Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2018 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shown, Md Jahidul Islam Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alauddin, Ismail Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Rolle: Secretary

Alauddin, Ismail Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Imran, Al London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2022 Löschung: 24.02.2022 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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