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Alle Informationen zu:

Name	TMG Holdings 2 Limited
Adresse	Think Park Mosley Road Trafford Park Manchester M17 1FQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04306995 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Think Money Holdings Limited Think Money Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tmg Holdings 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05467336 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Alchemy Partners Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.08.2018 Companies House Nummer: Oc301618 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kay, Simon David Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2002 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stylianou, Stephen Andrew Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2002 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swann, Ryan David Trafford Park, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2015 Rolle: Secretary

Warr, Jonathan Gavin Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2013 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

Ecaards LTD. Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Companies House Nummer: 08901607 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Financial Wellness Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2024 Companies House Nummer: 15486971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ideal Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04280979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Intelligent Lending Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2024 Companies House Nummer: 15486973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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GB Money Freedom Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Companies House Nummer: 13483778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Money Wellness Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06299983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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GB TML Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2024 Companies House Nummer: 15486966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Think Insure Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04280977 Art der Kontrolle

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GB Benesse Advice Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Companies House Nummer: 04926097 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Gregory Pennington LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Companies House Nummer: 02855061 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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