Alle Informationen zu:

Name	U Money Services Limited
Adresse	Building 1 The Phoenix Centre Colliers Way Nottingham NG8 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13490026 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Morses Club Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Companies House Nummer: 06793980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB U Money Plc Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2021 Löschung: 17.10.2022 Companies House Nummer: 13475052 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Campbell, Graeme James Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marshall, Gary Peter Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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