Alle Informationen zu:

Name	Mountpark Logistics EU Hinckley II S.A R.L.
Adresse	20 Rue Eugene Ruppert Luxembourg L-2453
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE031019 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
Gründungsdatum	18. September 2023
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Desnos, Severine Geraldine Marie Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Hackenberg, Henri Gilbert Vincent Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Rolle, Adrien Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Segreto Jr, Paul Robert Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: American

Hildebrandt, Justin Scott Luxembourg, Luxembourg Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 19.08.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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