Alle Informationen zu:

Name	SN Property Holdings LTD
Adresse	1S 01 The Barley Mow Centre 10 Barley Mow Passage Chiswick W4 4PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12625384 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Nahal, Sundeep Singh Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shaw, Thomas Charles Edward Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Nahal Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 27.05.2020 Companies House Nummer: 09897688 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Shaw Capital Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 27.05.2020 Companies House Nummer: 10204376 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shaw, Thomas Charles Edward Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nahal, Sundeep Singh Chiswick, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shaw, Thomas Charles Edward Chiswick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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