Alle Informationen zu:

Name	The Lees CPA Limited
Adresse	5 Windsor Villas Lockyer Street Plymouth PL1 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06116921 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Care Planning Associates Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sound Financial Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Companies House Nummer: 03857961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lee, Christopher John Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Lee, Tracey Michelle Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hibbard-Leach, Emma Elizabeth Plymouth, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Rolle: Secretary

Meatyard, Paul Thomas Plymouth, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, Stephen John Plymouth, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pollard, Adam John Plymouth, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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