| Name |
96 OLD Road LTD |
| Adresse |
96A Old Road
Leighton Buzzard
LU7 2RE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10016171 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 19. Februar 2016
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Tarvin, Digby Russell Simon
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Harrison, Christine
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 27.01.2021
Geburtsdatum: 07.1966
Art der KontrolleSignificant influence or control
Harrison, Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 27.01.2021
Geburtsdatum: 06.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tarvin, Digby Russell Simon
Leighton Buzzard, Bedfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2016
Geburtsdatum: 09.1958
Beschäftigung: Computer Scientist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British