Alle Informationen zu:

Name	DMS Holding 2017 LTD
Adresse	Unit 2 Woodside Dunmow Road Bishops Stortford CM23 5RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10577278 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Jänner 2017
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

GB Toople Plc Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2020 Companies House Nummer: 10037980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Carter, John William Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2017 Löschung: 17.02.2020 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Carter, Juli Ellen Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2017 Löschung: 17.02.2020 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bryce, Greg James Dunmow Road, Bishops Stortford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2022 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawrence, Kevin Brian Dunmow Road, Bishops Stortford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2020 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Direct Market Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Companies House Nummer: 03544855 Art der Kontrolle