Alle Informationen zu:

Name	Thirlestane House Residents Association (Hampton Hill) Limited
Adresse	15 Penrhyn Road Kingston Upon Thames Surrey KT1 2BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00850196 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Graham Bartholomew Limited, Kingston Upon Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2005 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Hammond, Rachael Elizabeth Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2016 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Koncz, Laszlo Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2021 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Director Of Account Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Hungarian,British

Yumagulova, Zulfiya Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2022 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Russian

Perrino, Elena Kingston Upon Thames, Surrey Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2015 Löschung: 15.08.2023 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Italian

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