| Name |
Planet Neon LTD |
| Adresse |
1st Floor Gallery Court
28 Arcadia Avenue
London
N3 2FG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14098985 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Acar, Emre
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 06.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Acar, Gulsum
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 05.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Acar, Emre
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 06.1986
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Acar, Gulsum
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 05.1987
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British