Alle Informationen zu:

Name	Excellence Academy FOR Education and Training LTD
Adresse	14 Aviation Avenue Hatfield AL10 9UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12330799 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hussain, Taha Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Aslam, Muhammad Naqash Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2020 Löschung: 11.08.2020 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Javier, Keith Louise Sison Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 09.02.2020 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nada, Saif Salah Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hussain, Taha Hatfield, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

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