| Name |
Luxury CAR Rentals LTD |
| Adresse |
204 Bellegrove Road
Welling
DA16 3RT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14463194 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. November 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ford, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2022
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Mcmahon, Georgios Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2022
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ford, Daniel
Welling, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2022
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mcmahon, Georgios Ian
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2022
Geburtsdatum: 06.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British