Alle Informationen zu:

Name	Mormont Group Limited
Adresse	1st Floor 34 Falcon Court Preston Farm Industrial Estate Stockton-On-Tees TS18 3TX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10428516 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Conlon, Peter David Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Conlon, Peter David Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Serplus, Mark Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Serplus, Mark Peter Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Conlon, Peter David Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Serplus, Mark Peter Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

M C Construction (Cleveland) Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Companies House Nummer: 01187406 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Mormont Group Limited

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