Alle Informationen zu:

Name	Medal House Company
Adresse	Riverside, New Bailey Street Manchester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08021888 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Orel Mini Company Unlimited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lopian, Daniel Akiva Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lopian, Noemie Heli Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lopian, Daniel Akiva Salford, Manchester, Lancashire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lopian, Noemie Heli Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2014 Rolle: Secretary

Lopian, Noemie Heli, Dr Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Damia Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Companies House Nummer: 15205630 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Yada Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2024 Companies House Nummer: 15745279 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Reich Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2019 Löschung: 28.02.2023 Companies House Nummer: 06311226 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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