Alle Informationen zu:

Name	Ellington Transport LTD
Adresse	7 Limewood Way Leeds LS14 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09137128 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juli 2014
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dunne, Terence Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dunne, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2017 Löschung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Obe, Emmanual Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2017 Löschung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Williams, Frances Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 04.10.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Dunne, Terence Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 01.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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