Alle Informationen zu:

Name	P4P Cards LTD
Adresse	4 Dawson Street Mews Armagh BT61 7QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI725949 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hanaphy, Jason Andrew Armagh, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2025 Beschäftigung: Production Line Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Mckenna, Aaron Monaghan, Monaghan, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2025 Beschäftigung: Sports Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Mckenna, Stevie Monaghan, Monaghan, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2025 Beschäftigung: Sports Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Mullaney, Gary Paul Newtownbutler, Enniskillen, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2025 Beschäftigung: Production Line Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish