| Name |
Purple Mill Academy LTD |
| Adresse |
Office 9, Dalton House
60 Windsor Avenue
London
SW19 2RR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12491229 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
85520 - Kulturunterricht
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Raath, Ilze
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2020
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Raath, Ilze
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2020
Geburtsdatum: 02.1970
Beschäftigung: Educator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: Belgian
Raath, Ilze
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2020
Rolle: Secretary