Alle Informationen zu:

Name	ODS Training LTD
Adresse	Unit 3A Grosvenor House 1 High Street Edgware HA8 7TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08053172 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Mai 2012
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Diss, Julie Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Diss, Julie Potters Bar, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Diss, Martin Norman Potters Bar, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Network Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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