Alle Informationen zu:

Name	Sunestate Limited
Adresse	3 The Shrubberies George Lane South Woodford London E18 1BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09891408 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Frankel, Steven Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 09.1939 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Conforti, Milena Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 11.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Secured Trustee International Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 04823940 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mocanu, Andreea Ecaterina London, South Woodford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2015 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Woodford Directors Ltd, London, South Woodford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2015 Rolle: Director

Woodford Services Ltd, London, South Woodford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2015 Rolle: Secretary

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