| Name |
Bronze Limited |
| Adresse |
55 Baker Street
London
W1U 7EU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04784090 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 2. Juni 2003
|
| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Newincco 1390 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Companies House Nummer: 09760779
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Bathgate, Sophie Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Power, Rupert Etienne Clinton
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2017
Löschung: 06.04.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jobanputra, Situl Suryakant
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Pavey, Ruth Elizabeth
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Rolle: Secretary