| Name |
The Pink Turban Indian Restaurant LTD |
| Adresse |
35 Collier Row Road
Romford
RM5 3NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11993970 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Mai 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Miah, Anwar
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2019
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors
Pathania, Dara
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2019
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Miah, Anwar
Romford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2019
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pathania, Dara
Romford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2019
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British