Alle Informationen zu:

Name	Areka Project Management LTD
Adresse	1 Argyle Street Bath BA2 4BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14550273 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Centurelli, Giuseppe Pietro Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Centurelli, Giuseppe Pietro Bath, Avon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Polita, Mauro Bath, Avon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Di Sabatino, Katia Bath, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2022 Löschung: 30.05.2024 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Emeral Global Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2023 Companies House Nummer: 14101475 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Areka Project Management LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)