Alle Informationen zu:

Name	Turners (Soham) Holdings Limited
Adresse	Fordham Road Newmarket CB8 7NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07889555 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Day, Paul Edwin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Day, Winifred Mary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1934 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Day, Paul Edwin Newmarket, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2011 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Day, Winifred Mary Newmarket, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2011 Geburtsdatum: 01.1934 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Browns (Holdings) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06457330 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Turners (Soham) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00439684 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Turners Parks Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07844532 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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