Alle Informationen zu:

Name	Pearl Legal Investment Group LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14643260 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Grace, Eugene Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Haferkorn, Juergen Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2023 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Mitul Bhupendra Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2023 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Funding Group Solutions Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2023 Löschung: 08.09.2023 Companies House Nummer: 11010383 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Grace, Eugene London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haferkorn, Juergen London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Patel, Mitul Bhupendra London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

GB Funding Group Solutions Ltd Catterick Close, London, England, N11 3ES Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2023 Löschung: 05.08.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 11010383

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