| Name |
Atwater Limited |
| Adresse |
Ffynnonddofn,
74 High Street
Fishguard
SA65 9AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07795887 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 69109 - Rechtsberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cozens, Elizabeth Barbara
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2017
Geburtsdatum: 10.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Cozens, Paul Dennis
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2016
Geburtsdatum: 05.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Datrysiad Cyfyngedig
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2016
Companies House Nummer: 09377558
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cozens, Elizabeth Barbara
Fishguard, Dyfed
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2017
Geburtsdatum: 10.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cozens, Paul Dennis
Fishguard, Dyfed, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2011
Geburtsdatum: 05.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British