Alle Informationen zu:

Name	Tioga EOT Limited
Adresse	St. Thomas House Mansfield Road Derby DE1 3TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16297933 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Adams, Warwick Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2025 Beschäftigung: Electronic Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grimmett, Andrew Neil Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2025 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hallam, Dean Antony Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2025 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mumby, Jeremy Andrew Darcy Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2025 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sigma 032023 Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2025 Companies House Nummer: 14711838 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Alle Informationen zu:

Tioga EOT Limited

Schnellzugriff

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)