Alle Informationen zu:

Name	Semblant Holdings Limited
Adresse	Riverbank House 2 Swan Lane C/O Fieldfisher Llp London EC4R 3TT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07756890 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moynihan, Jon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.10.2018 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stapleton, Martin Gordon Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.10.2018 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fahey, James C/o Fieldfisher Llp, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

Hattenbach, Jonathan Alan C/o Fieldfisher Llp, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Legal Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Savod, Jason Evan C/o Fieldfisher Llp, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Semblant Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06403652 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Semblant Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)