Alle Informationen zu:

Name	P & PKB Limited
Adresse	47 Old Church Lane Stanmore HA7 2RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08289818 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bagree, Ghanshyam Das Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 08.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bagree, Prashant Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bagree, Pravin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bagree, Anita Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2013 Rolle: Secretary

Bagree, Anita Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bagree, Ghanshyam Das Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2013 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bagree, Pravin Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB NSL Cross Border Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05733713 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB North London Care (Havering) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05866717 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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