Alle Informationen zu:

Name	Jptr Topco Limited
Adresse	Spamedica House 43 Churchgate Bolton BL1 1HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10323270 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Cidron Neptune Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2020 Companies House Nummer: 12500043 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Cbpe Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2016 Löschung: 15.04.2020 Companies House Nummer: 01965792 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Pitalia, Anil Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2016 Löschung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pitalia, Asha Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2016 Löschung: 13.09.2016 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Johnson, Martin Graham Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shepherd, Simon Peter John Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2018 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woodward, Richard Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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