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Alle Informationen zu:

Name	Creditcards.COM Limited
Adresse	The Cooperage 5 Copper Row London SE1 2LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06601971 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Mai 2008
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Rv Uk Hub Gp Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2019 Companies House Nummer: 12222879 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Barnhart, Steven Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Brodsky, Mark Allen Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2018 Löschung: 25.09.2019 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Elias, Ricardo Luis Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2018 Löschung: 25.09.2019 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Esterow, Kenneth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Syed, Tariq Sajjad Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2018 Löschung: 25.09.2019 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Syed, Tariq Sajjad London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2018 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Freedom Marketing Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05349340 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more