| Name |
Jouloa International Business and Trade CO., LTD |
| Adresse |
53 Whateleys Drive
Kenilworth
CV8 2GY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12116858 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Shi, Hongwei
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (4)
Quelle: Companies House
Shi, Hongwei
Cardiff, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Rolle: Secretary
GB
Winkie Corporate Services(uk) Limited
Copperfield Road, Coventry, West Midlands, United Kingdom, CV2 4AQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.06.2023
Löschung: 22.08.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14410280
GB
Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited
Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2019
Löschung: 31.08.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 09801282