Alle Informationen zu:

Name	Hlmz Holdings Limited
Adresse	15 Canada Square London E14 5GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07115655 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Jänner 2010
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	MM&S (5573) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Piper Sandler Companies Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Companies House Nummer: 03649492 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hall, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zachariades, Telly Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carter, Timothy Lee Minneapolis, Mn 55402, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Managing Director, Chief Financial Offic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Grant, James Minneapolis, Mn 55402, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Rolle: Secretary

Schoneman, Debbra Lynn Minneapolis, Mn 55402, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Managing Director, President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

TVG Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Companies House Nummer: 06870816 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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