| Name |
Zaha Ventures Limited |
| Adresse |
C/O Cooper Parry, New Derwent House
69-73 Theobalds Road
London
WC1X 8TA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12254892 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lavers, Nicole Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2019
Geburtsdatum: 03.1977
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lavers, Stephen Ryan
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2019
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lavers, Stephen Ryan
Esher, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2019
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
AI (South East) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2020
Companies House Nummer: 11090138
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Zaha Weybridge Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2023
Companies House Nummer: 15216413
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors