Alle Informationen zu:

Name	Downs Avenue Residents Association Limited
Adresse	4 Downs Avenue Epsom KT18 5HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05759834 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98200 - Erbringungen von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Douglas, Karen Epsom, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2014 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Stewardess Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Everett, Fiona Samantha Epsom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Beschäftigung: Partner Property Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Everett, Hamish David Victor Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2018 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcmonagle, Walter Epsom, Great Britain Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2013 Geburtsdatum: 07.1943 Beschäftigung: Entertainer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Northern Irish

Rowe, Benjamin Thomas Epsom, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2014 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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