Alle Informationen zu:

Name	TMG Holdings 1 Limited
Adresse	Think Park Mosley Road Trafford Park Manchester M17 1FQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05467336 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Think Money Holdings 1 Limited Think Money Group Limited Think Money Holdings Limited Hamsard 2840 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tmg Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05987151 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Alchemy Partners Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.08.2018 Companies House Nummer: Oc301618 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kay, Simon David Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2005 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stylianou, Stephen Andrew Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2005 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swann, Ryan David Trafford Park, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2015 Rolle: Secretary

Warr, Jonathan Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2005 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB TMG Holdings 2 Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 04306995

Alle Informationen zu:

TMG Holdings 1 Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)