Alle Informationen zu:

Name	Waterfall EIT UK Limited
Adresse	C/O Tmf Group, 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12930399 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Capasse, Thomas Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ross, Jack Jay Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Lo, Patrick Gee-Ping One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Nick, Kenneth Adam One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Paralikis, Dimitris One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 01.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

Stott, Michael Robert One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Alternative Credit Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2021 Companies House Nummer: 08805459 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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