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Alle Informationen zu:

Name	Folk Group Limited
Adresse	Number One Business Centre Western Road Launceston PL15 7FJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09732571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

GB Dingle Brothers Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 02213848 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dingle, Graham Merlin Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2019 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dingle, Morley Edwin Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2019 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dingle, Ronald Adrian Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2019 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 09.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mathers, Louis Aidan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.03.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mathers, Naomi Vera Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Parnall, Robert Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2020 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Parnall, Robert Mark Braddon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2016 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Abbott Chalew, Justin David Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daly, Alexander James Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dingle, Graham Merlin Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Farmer And Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mathers, Louis Aidan Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2015 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mccracken, Megan Aileen Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,American,Irish

Sawyer, Timothy Charles Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2015 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warren, Roy Francis Launceston, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2019 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Folk Nominee Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09939972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Folk2Folk Cbils Lending Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Companies House Nummer: 12685934 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Folk2Folk Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08178576 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more